Trong sáng 4/12, cơ quan công tố dự thẩm vấn đại diện Ngân hàng quốc gia (NHNN) xoay quanh việc tăng vốn điều lệ của DAB.
Ông Võ Văn Thuần, Phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN (TTGS NHNN) cho biết việc tăng vốn điều lệ của DAB căn cứ vào biểu quyết của Đại hội đồng thường niên. DAB phải thực hành đúng các điều kiện được đặt ra và thưa NHNN. Sau đó, NHNN kiểm tra, thấy bảo đảm thì mới đồng ý cho tăng vốn.
10 năm không phát hiện sai phạm
HĐXX chất vấn đại diện NHNN về quy định đối với các nhà băng được phép tăng vốn. Ông Thuần cho biết để tăng vốn thì nhà băng đó phải có nguồn vốn hợp pháp, nguồn tiền minh bạch, rõ ràng. Nguồn tiền phải do chính cá nhân/tổ chức nộp vào. Nếu là tiền vay của chính DAB rồi dùng để tăng vốn là không được chấp nhận.
Chủ tọa cho biết trong vụ án này, tuốt nguồn tiền nằm tại DAB đều là nộp khống. Tòa chất vấn Phó cục trưởng Cục TTGS NHNN về bổn phận kiểm tra, giám sát của NHNN.
“Với nghiệp vụ của NHNN, năm nào cũng soát nhưng mà không phát hiện ra việc tăng vốn bằng nguồn vốn không hợp pháp (không có nguồn vốn thật). Vậy nghĩa vụ của người thuộc NHNN và cơ quan TTGS NHNN trong việc rà thế nào?”, chủ tọa hỏi gay gắt.
Đại diện NHNN cho rằng ở giác độ quản lý đã làm đúng bổn phận nhưng vì thủ đoạn của Trần Phương Bình và các đồng phạm quá tinh vi nên không thể phát hiện ra. “Hành vi nảy lâu dài nhưng nghiệp vụ chuyên môn rất khó phát hiện. Khi yêu cầu khởi tố vụ án phải sang nhiều lần thanh tra và kiểm quỹ mới phát hiện”, ông Thuần giải thích.
|
| Đại diện NHNN cho rằng mánh lới của ông Bình và đồng phạm quá tinh vi nên không phát hiện ra. Ảnh: Lê Quân. |
Chủ tọa nhắc lại 3 hành vi cốt yếu trong vụ án này: Chỉ đạo thu khống nộp tiền vào trương mục khống mua cổ phần; điều khống nguồn vốn vàng hoặc tiền mặt về chi nhánh không kiểm tra; hợp thức hóa bằng các hiệp đồng tín dụng khống.
“So với nghiệp vụ nhà băng thì có tinh tướng không?”, HĐXX hỏi lại đại diện NHNN. “Theo luật Thanh tra, khi ra quyết định thanh tra phải gửi thông báo…”, ông Thuần đang nói thì chủ tọa ngắt lời.
“NHNN nói hành vi của Trần Phương Bình và tòng phạm rất tinh tướng. Việc tinh vi hay không sẽ xem xét và coi xét luôn trách nhiệm các đoàn TTGS NHNN. Nếu chú ý một tẹo thôi thì sẽ thấy ngay dòng tiền kế toán đi không đúng. Nếu cho rằng tinh tướng thì sổ sách hạch toán phải hợp với quỹ. Đó mới được xem là kiểm tra một cách toàn diện”, chủ tọa nhấn mạnh.
Đại diện NHNN cho rằng suốt 10 năm (2003-2013) kế hoạch thanh tra của NHNN là thanh tra theo từng chuyên đề, từng nội dung chứ không thanh tra toàn diện tình hình hoạt động của DAB. Đến năm 2014-2015 mới cho thanh tra toàn diện, lúc đó mới phát hiện ra vi phạm trong việc điều chuyển vốn.
“Trước tòa, ông có thấy bổn phận gì của NHNN, cơ quan TTGS NHNN trong việc để xảy ra vụ án kéo dài hơn 10 năm này không?”, chủ tọa hỏi.
Đại diện NHNN giải đáp trong quá trình tác nghiệp chuyên môn phải rút ra bài học kinh nghiệm trong việc rà soát, hoạt động thanh kiểm tra phải tính nết toàn diện, không manh mún, không để xảy ra sai sót.
Trần Phương Bình qua mặt Thanh tra Ngân hàng quốc gia
Trong các phần trả lời HĐXX của ông Bình và tòng phạm, ông cho biết từ năm 2014, NHNN mới bắt đầu thanh tra toàn diện DAB và phát hiện sai phạm. Trước đó, có năm không thanh tra hoặc thanh tra không toàn diện.
|
| Nguyên Phó giám đốc điều hành DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến. Ảnh: Lê Quân. |
Về hoạt động thanh tra của nhà băng Nhà nước (NHNN), cựu giám đốc điều hành DAB cho biết khi thanh tra thì NHNN báo trước vài ngày để DAB chuẩn bị nội dung cho việc thanh tra.
Khi nhận được văn bản đó, nếu thấy có nội dung liên can hoạt động ngân quỹ thì cựu giám đốc điều hành DAB sẽ chỉ đạo các viên chức can hệ bằng mọi cách che giấu bằng cách điều chuyển các khoản khống tới các chi nhánh khác, nơi NHNN không thanh tra.
Các hành vi vi phạm của Trần Phương Bình và tòng phạm là duyên do dẫn đến việc ngày 31/12/2015, DAB bị âm quỹ 25.451 tỷ đồng . Trần Phương Bình khai để hợp lệ hóa việc hạch toán khống, ông chỉ đạo viên chức cấp dưới thực hành ký, xuất biên nhận cho hợp, đến cuối ngày điều chuyển về Hội sở để âm quỹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét