dù rằng đang thụ án 4 năm tù, ông Trầm Bê vẫn bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
- 01-08-2018 Viện đề nghị xem xét thái độ thành khẩn của bị cáo Trầm Bê
- 31-07-2018 Bị cáo Trầm Bê đấu không nhận sai, cho rằng bị phạt nặng
- 30-07-2018 Không đề cập đến trách nhiệm ông Trần Bắc Hà trong đại án Trầm Bê
Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê (59 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, 2 cán bộ từng công tác tại ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Việc ngục thất nơi ở, nơi làm việc đã được cơ quan điều tra tiến hành cách đây 2 ngày.
Trầm Bê bị khởi tố do can dự tới vụ án của Dương Thanh Cường (52 tuổi, ngụ TPHCM, cựu giám đốc điều hành công ty cổ phần Bình Phát). Hiện, ông Bê vẫn chấp hành bản án 4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án Phạm Công Danh thời đoạn 2.
Còn Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản" chiếm đoạt hàng trăm tỷ với mánh lới mượn 23 giấy chứng thực quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền nhà băng, sau đó gán nợ.
Trước đó, trong quá trình xét xử sơ thẩm ông Cường và đồng phạm, TAND TP HCM kiến nghị cơ quan điều tra cần khởi tố thêm hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Xác nhận thông tin nói trên, đại diện Sacombank nói: "Vụ việc này chỉ có liên hệ đến một số khoản vay có tài sản bảo đảm tại nhà băng Phương Nam từ năm 2010 trước khi sáp nhập vào Sacombank.
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện thủ tục điều tra, xét xử, sơ thẩm và phúc án. Bản án sơ thẩm năm 2015 và phúc thẩm năm 2016 cũng đã xác định rõ các tài sản bảo đảm thuộc về ngân hàng Phương Nam trước đây".
Đại diện Sacombank cho biết nhà băng sẽ tiếp kiến kết hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà băng cũng như của các nhân sự có liên can.
Ông Trầm Bê lại bị khởi tố khi đang thụ án 4 năm tù.
Theo nội dung vụ án, hồi tháng 1/2008, công ty TNHH Bất động sản FPT ký giao kèo với ông Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ (phường Tân Thanh, quận Tân Phú) để thành lập công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát. Sau đó, công ty Bất động sản FPT đã tính sổ lần đầu 10% với số tiền hơn 41,5 tỷ đồng cho công ty Bình Phát do ông Cường làm chủ.
Theo hiệp đồng, hạn chót ngày 20/2/2008, công ty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền dùng đất chuyển tên cho chủ sử dụng đất là công ty Đông Phương Phát. Tuy nhiên, Cường đã đem giấy tờ này thế chấp tại ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.
Sau đó, công ty Bình Phát bị đối tác phát hiện vi phạm các trách nhiệm theo giao kèo liền yêu cầu chấm dứt hiệp đồng, song song đề nghị hoàn hơn 41,5 tỷ đồng và 6,3 tỷ đồng lãi nảy sinh. Cường sau đó ký văn bản cam kết trả 15 tỷ đồng trước tháng 1/2009, số tiền còn lại sẽ trả trong 2 tháng tiếp theo.
Hết hạn tính sổ, Cường đành giao cho công ty Bất động sản FPT giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 lô đất trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) để bảo lãnh. Đến giữa tháng 3/2009, công ty Bình Phát mới trả cho công ty Bất động sản FPT 7,5 tỷ đồng. Phần còn lại mất khả năng tính sổ. Qua soát, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 giấy chứng thực quyền sử dụng đất dùng bão lãnh được in màu làm giả.
Theo Quốc Chiến
Trí thức trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét