Đứng ra lập 12 công ty tư nhân với mục đích hợp thức hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT, Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú ở TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) đã gây thất thoát gần 30 tỷ đồng bạc thuế.
- 05-05-2018 Đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ của Hoa hậu thương nhân hoạt động như thế nào?
- 28-04-2018 "Vỏ bọc" của hoa hậu doanh gia nghi cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ
- 27-04-2018 Khám phá đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ hệ trọng đến 1 Hoa hậu lái buôn
Ngày 3/8, theo thông báo từ Công an Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và vận dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi hàm đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú tại số nhà 44, liền kề 8 Khu thị thành mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo điều tra, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện Huyền đã trực tiếp đứng ra lập 12 Công ty tư nhân với mục đích hợp thức hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT do Công ty sinh sản bán cho nhau, hoặc đi mua của Công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế thu lời bất chính.
Với mánh khoé hợp thức hóa đầu vào thuế GTGT nhưng trong nội dung hàng hóa lại là dịch vụ ăn uống tiếp khách, vật liệu xây dựng…không hiệp với đầu vào là gas, sim thẻ, xăng…
Đến khi có kế hoạch soát của Cơ quan quản lý Thuế thì Huyền chuyển hội sở Công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự rà phát hiện sai phạm.
Với mánh khoé như trên, Cơ quan CSĐT đã phát hiện tất số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.
Tại cơ quan Công an, Huyền khai nhận để thành lập 12 Công ty trên đã mượn nhiều chứng minh thư quần chúng. # của người nhà để lập Công ty, mỗi lần mua, bán hóa đơn như vậy thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong đơn.
khám nơi ở của Huyền, cảnh sát đã thu giữ 12 con dấu của các Công ty và hồ sơ, tài liệu can hệ đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền.
Hiện vụ việc đang tiếp điều tra, mở mang.
Theo Trần Nghị
Infonet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét