Sáng 8/5, TAND TP HCM mở phiên xét xử bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT nhà băng Đại Tín - TrustBank) và 27 người khác về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị buộc tội giúp sức hăng hái cho bà Phấn trong vụ án, Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) được tại ngoại, bế theo con mới sinh ba tuần đến tòa. Để bảo đảm sức khỏe cho mẹ con bị cáo, HĐXX đã yêu cầu lực lượng y tế thường trực tại tòa.
Được xác định là người giữ vai trò cầm đầu vụ án, song bà Phấn vắng mặt vì được xác định mất 93% sức khỏe.
|
|
Bà Phấn trong lần ra tòa tại phiên xử ông Danh năm 2015. Ảnh: CTV . |
Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa. Đại diện VKSND TPHCM theo sự phân công của VKSND vô thượng là ông Đỗ Mạnh Bông và bà Nguyễn Quỳnh Lan.
HĐXX cũng triệu tập gần 180 người, đơn vị có quyền bổn phận liên tưởng, người chứng và hơn chục nhà băng. Trong đó có bị án Phạm Công Danh , đại diện cho quờ cổ đông nhóm Thiên Thanh (người mua lại Đại Tín).
Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang (đơn vị được cho là bị bà Phấn đẩy nợ khống hàng nghìn tỷ đồng để hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt của Đại Tín), có 4 luật sư bảo vệ là Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thành Công và Vũ Phi Long (nguyên Phó tòa Hình sự TAND TP HCM).
Xin hoãn tòa vì đại gia Sáu Phấn 'không thể xúc tiếp'
Bà Phấn cũng có 4 trạng sư biện hộ, trong đó có bà Trương Thị Minh Thơ - nguyên quan toà TAND vô thượng tại TP HCM. Trước đó, họ có đơn xin hoãn phiên tòa do lần gặp thân chủ mới nhất (ngày 4/5), sức khỏe bà Phấn rất yếu, không thể chuyện trò, xúc tiếp hay đàm đạo về bất cứ nội dung gì được nêu trong cáo trạng.
Ngoài bản kết luận thẩm định pháp y hồi tháng 5 năm ngoái của Trung tâm Pháp y TP HCM do Bộ Công an trưng cầu (tả bà Phấn bị mất 93% sức khỏe, chẳng thể đi lại), hiện không có bản kết luận thẩm định nào khác trình diễn.# bà có đủ sức khỏe tham dự phiên tòa.
Các luật sư cho rằng, trường hợp bà Phấn là bị bệnh hiểm nghèo thuộc trường hợp bất khả kháng, cần hoãn xử. Kết luận thẩm định sức khỏe của bà này đã có từ một năm trước không phản ánh đúng tình trạng sức khỏe thực tiễn của thân chủ. Do đó, các luật sư kiến nghị phải lập hội đồng thẩm định mới xác định lại sức khỏe của bà Phấn trước khi mở phiên tòa.
Sau phần thủ tục hôm nay, các luật sư nối yêu cầu hoãn phiên tòa, song HĐXX không chấp thuận.
Trong khuôn khổ xét xử giai đoạn này của vụ án, bà Phấn và tòng phạm bị buộc tội gây thiệt hại hơn 6.340 tỷ đồng.
|
|
Cựu chủ toạ Ngân hàng Đại Tín Hoàng Văn Toàn, giám đốc điều hành Trần Sơn Nam... tại tòa bữa nay. Ảnh: Hải Duyên . |
Mua bán quanh, nâng khống giá bất động sản
Năm 2007 bà Hứa Thị Phấn đại diện nhóm Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) đứng ra mua gần 85% cổ phần của Ngân hàng, giữ chức phận cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Đại diện luật pháp là ông Hoàng Văn Toàn (Chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (giám đốc điều hành) nhưng họ chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa.
Cáo trạng của VKSND vô thượng xác định, lợi dụng nhân cách cổ đông lớn nắm quyền chi phối, bà Phấn điều hành mọi hoạt động của nhà băng, thâu tóm thảy HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, viên chức chỉ đạo thực hiện nhiều hành vi sai phạm.
Bà Phấn phê duyệt các công ty do mình thành lập và viên chức dưới quyền có quan hệ họ hàng đứng tên mua 26 bất động sản rồi mua đi bán lại trong nhóm, nâng khống giá trị gấp nhiều lần giá thị trường. Sau đó, bà này chỉ đạo Hội đồng tín dụng và Ban điều hành mua lại chúng với tổng giá trị hơn 3.580 tỷ đồng (cao hơn vốn điều lệ) để rút ruột, chiếm đoạt.
Trong đó, riêng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Đại Tín, bà Phấn và tòng phạm đã chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ.
|
|
Các luật sư tại tòa. Ảnh: Hải Duyên. |
Hạch toán khống, đẩy nợ cho đối tác
Bà Phấn còn bị cáo buộc, phê duyệt Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ, trợ lý) chỉ đạo cán bộ, nhân viên Đại Tín tại chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang lập chứng từ hạch toán khống trên hệ thống SmartBank hơn 5.256 tỷ đồng, sau đó đẩy nợ cho Công ty Phương Trang, cấn trừ vào số tiền đã chiếm đoạt.
Cụ thể, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Đại Tín đã giải ngân cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ cộng tác tổng cộng 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền trên sổ sách là gần 16.500 tỷ đồng. thực tế Công ty Phương Trang chỉ được giải ngân hơn 3.900 tỷ.
Bà Phấn bị cho là lợi dụng doanh nghiệp này đang cần vốn để mở mang hoạt động kinh dinh, chỉ đạo người của Đại Tín buộc Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt, thông qua cho vay và giải ngân không thông tin cho Phương Trang. Có khi Đại Tín không giải ngân, hoặc chuyển tiền không đủ cho Phương Trang.
Bà Phấn và tòng phạm bị khởi tố (ngày 22/3/2017). Trước đó hai ngày, bà nhập viện ở quận 7, TP HCM. Nữ đại gia được xác định mất 93% sức khỏe, do tăng huyết áp độ ba và tiểu đường tuýp II, thoát vị đĩa đệm, khô khớp... Tuy nhiên, bà thi bang lai xe may a1 vẫn ký đơn kháng cáo trong vụ án OceanBank và có nhiều đơn tố cáo, kiến nghị khác.
liên quan đến những sai phạm trong việc chuyển nhượng Ngân hàng Đại tín cho Hà Vă Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank), bà Phấn vừa bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 17 năm tù về tội V i Phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Phiên tòa lần này dự kiến kéo dài đến ngày 31/5.
Hải Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét