Phương Trang trả tiền cho “Vũ nhôm” để mua đất
Ngày 16/5, TAND TPHCM tiếp kiến phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên chủ toạ HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 tòng phạm. Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, nhà băng Đại Tín đã giải ngân bằng tiền mặt 880 tỉ đồng nhưng nhóm Phương Trang xác định chỉ nhận 500 tỉ đồng.
Cụ thể, trên hồ sơ vay và chứng từ giải ngân đã ký, nhà băng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Phú Gia 300 tỉ nhưng chỉ thực nhận 199 tỉ đồng.
Đối với việc giải ngân khoản vay 300 tỉ đồng của công ty CP Địa ốc Kỷ Nguyên, thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 211 tỉ đồng.
hao hao, trên hồ sơ nhà băng Đại Tín đã giải ngân 110 tỉ đồng cho Công ty TNHH Thành Đăng (nay là Công ty TNHH SGD bất động sản Phương Trang) nhưng thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 90 tỉ đồng.
Tại tòa, trạng sư Trương Vĩnh Thủy cho rằng ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đủ 110 tỉ đồng cho công ty Phương Trang. Hồ sơ biểu đạt phía công ty Phương Trang đã giải ngân 2 khoản tiền.
Cụ thể, khoản giải ngân thứ nhất là khoản lĩnh tiền mặt do ông Phạm Quốc Tuấn nhận 30 tỉ đồng vào ngày 26/5/2010, khoản giải ngân thứ 2 là 80 tỉ cho công ty Thành Hiếu.
Sau đó, từ công ty Thành Hiếu đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng, còn 50 tỉ đồng chuyển qua nhà băng khác để rút tiền mặt.
Tuy nhiên, đại diện công ty Phương Trang không công nhận chi tiết này và cho rằng hồ sơ mô tả rất rõ phía công ty Phương Trang chỉ công nhận đã nhận 90 tỉ đồng mà không giải đáp thêm.
“nhà băng của tôi đừng có xía vô”
Tiếp theo trạng sư Lưu Văn Tám ôm đồm cho bị cáo Hứa Thị Phấn hỏi bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ toạ HĐQT ngân hàng Đại Tín) tình trạng của công ty Phương Trang trước khi vay tiền tại ngân hàng Đại Tín.
Bị cáo Toàn cho biết, duyệt y bà sáu Phấn, nhóm Phương Trang vay tiền tại nhà băng Đại Tín. Lúc này, Phương Trang đang vay tại ngân hàng TMCP Sài Gòn và dư nợ không được tốt lắm, tôi nghe thông tin này và nói lại cho bà Phấn biết nhưng bà Phấn nói “nhà băng của tôi đừng có xía vô”. sờ soạng hoạt động vay tiền của công ty Phương Trang do HĐQT nhà băng Đại Tín do quyết định.
liên can đến khoản vay mua phát hành trái khoán 2.000 tỉ đồng tại công ty Trường Vĩ (một trong những công ty con của Phương Trang), quá trình xét hỏi tại toà, đại diện công ty Phương Trang và kết luận cáo trạng biểu hiện Phương Trang chưa được giải ngân số tiền này.
luật sư Lưu Văn Tám hỏi tiếp ông Toàn có biết nội dung 2 văn bản của công ty Phương Trang phát hành năm 2012 hay không? Theo đó, nội dung văn bản 1 có chi tiết, Phương Trang nhận có khoản dư nợ trái khoán và đã trả lãi. Văn bản 2 Phương Trang cũng công nhận tổng dư nợ tại thời điểm trên tại nhà băng Đại Tín là 4.523 tỉ đồng nhưng tại toà Phương Trang chỉ nhận 3.936 tỉ đồng, con số chênh nhau gần 600 tỉ đồng?
Ông Toàn cho biết, thời khắc đó ông không nhìn thấy văn bản trên, đến khi Thanh tra Nhà nước vào làm việc tại nhà băng Đại Tín thì ông mới thấy văn bản này. Về con số chênh lệch dư nợ của Phương Trang, ông Toàn nói không có quan điểm.
Cũng liên tưởng đến nội dung trên, đáp thẩm vấn của luật sư, ông Trần Sơn Nam (nguyên giám đốc điều hành ngân hàng Đại Tín) khai, tất các khoản vay của Phương Trang đều thực hành tại nhà băng Đại Tín. trả lời luật sư về thời điểm đó Phương Trang có sẵn tài sản để đưa vào thế chấp tại ngân hàng Đại Tín hay không, ông Nam nói không nhớ chuẩn xác nhưng nếu hồ sơ đã trình HĐQT thì phải có tài sản rồi.
Liên quan tới vấn đề này, ông Đặng Văn Thảo - đại diện thi bang lai a1 ngân hàng Nhà nước, cho rằng trong quá trình thanh tra ngân hàng Đại Tín, ông có nghe đoàn thanh tra thưa. Theo đó đoàn thanh tra nhà băng quốc gia nhiều lần mời công ty Phương Trang lên làm việc tuy nhiên công ty này không có mặt.
Xuân Duy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét